ईडीची मोठी कारवाई, पुणे येथील 429 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मोठ्या व्यक्तीस अटक

ed

पुणे : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पुणे जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यास अटक केली आहे. 429 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात ही अटक झाली आहे. सेवा विकास बँकेचे (seva vikas bank) माजी अध्यक्ष असलेल्या अमर मूलचंदानी यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे. ईडीने न्यायालयात त्यांना हजर केले. न्यायालयाने ७ जुलैपर्यंत त्यांना कोठडी दिली आहे. सेवा विकास बँकेच्या घोटाळ्याची तक्रार अंमलबजावणी संचालनालयाकडे गेली होती. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरु केला.

काय आहे प्रकरण

सेवा विकास बँकेचे माजी चेअरमन अमर मूलचंदानी २०१६ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले होते. मूलचंदानी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्जाचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुमारे ४२९ कोटी रुपयांचे आहे. मूलचंदानी यांनी जवळच्या व्यक्तींना बँकेकडून कर्ज वाटप करुन आर्थिक घोटाळा केला. या प्रकरणात ईडीने त्यांच्याकडे २७ जानेवारी २०२३ रोजी ईडीने छापेमारी केली होती. या प्रकरणात यापूर्वी त्यांना अटक झाली. परंतु जामिनावर ते बाहेर आले.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये तक्रार

मूलचंदानी यांनी केलेल्या घोटाळ्यासंदर्भात ऑगस्ट २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांच्यांवर सेवा विकास सहकारी बँकेत कर्जासाठी १२४ बनावट प्रस्ताव तयार केले. त्यामाध्यमातून ४२९ कोटी रुपये विविध व्यक्ती व संस्थांना वितरित केले. कोणतीही कागदपत्रे न तपासता त्यांनी कर्जाचे वाटप केले. त्या व्यक्तींची परतफेडीची क्षमता नसतानाही कर्ज दिले गेले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणाचा तपास सुरु केला.

कोणी केली होती तक्रार

सहकार सहआयुक्त राजेश जाधवर यांनी २०२० मध्ये या बँकेचे ऑडिट केले होते. त्या लेखा परिश्रणातून हा प्रकार उघड झाला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अमर मलचंदानी, अशोक मुलचंदानी, मनोहर मूलचंदानी, दया मूलचंदानी, साधना मूलचंदानी व सागर मूलचंदानी अशा सहा जणांना अटक करण्यात आली होती. ईडी मूलचंदानी, रोजरी एजुकेशन ग्रुपचे निर्देशक विनय आरहाना, सागर सूर्यवंशी, खेमचंद भोजवानी आणि त्यांच्या परिवाराची 121 कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे.